Бутики определяют сознание

В «Москва-Сити» выявлены масштабные спекуляции с вложениями в британские рынки

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы основатели ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо большом мошенничестве. Несколько годов их компания путем заурядного обзвона, в этом числе рекламодателей огромных банков, рекомендовала инвестировать свои обесценения в «проведение коммерческих операций на фондовых и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым дельцам деньги, ни обещанной прибыли в диаметре 18% полугодовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.

Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца стажёры ГУЭБиПК МВД задержали с промежутком в несколько дней в их таунхаусах в шикарных подмосковных малоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбуждённого СКР судебного дела по факту особо крупнейшего мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в домах сходные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже цитадели «Империя». Там были изъяты документы, бесконтактные носители информации, серверные базы, а также методички, где имелось предписано, как себя ведать в случае визита работников правоприменительных органов.

Отметим также, что до этого господин Шумаков представлялся младшим инвестиционным асессором кредитной компании QB Finance, располагающейся в ямагаэтой цитадели на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он перерегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее супермаркет на 23-м полуподвале все этой же цитадели «Империя». Восемью этажами выше карлики развелись в ноябре 2017 года, одновременно со сменяемостью прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».

Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась действенная деятельность по предоставлению клиентов.

Действовали управленцы корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их приказании якобы существовали пользовательские базы нескольких заметных неваучерных банков. Путем банального обзвона они предлагали вероятным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на межбанковских и экстренных рынках США», обещая прибыль в размере 18% среднемесячных в валюте. При этом на вебсайте корпорации можно было увидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко инцидент от предполагаемых проходимцев раздавался вскоре после того, как ээтот или иной рефинанс кредитного заведения размещёл на депозите заметную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником танцевал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в кредите ээтот никаких убытков фактически не получит.

Отсутствие лицензии в компании рассказывали тем, что их деятельность возникает не на окраине России, а в макроэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы занимаемся на английских фондовых авторынках через клиринговую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под страхование корпорации по гарантии прав заёмщиков SIPC, а это означает, что счета наших рефинансов застрахованы от любых логистических рисков на сумму до $500 тыс.» — именно какие доводы приведали в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с возможными инвесторами.

При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — прикладывать от $50 тыс. до $300 тыс.

Впрочем, особо опасливым шагали на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом факте инвестор довольно быстро приобретал прибыль и, как правило, соглашался вложить в кредитный магазин крупную сумму.

После этого как с покупателями сводились договоры дружеского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег возвратить не смог. Причем многие из одураченных дольщиков буквально до первого прерывали верить в отговорки, что возвратить деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или внезапного обвала нефинансового рынка. Более этого, когда жертвам показывали фальшивые цифровые отчеты о якобы плодотворных оптовых операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них возражали еще и на компенсационные инвестиции.

На данный период установлены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра можетесть расцвести в разы.

Тем более что в мае прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м ожаре башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.

Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а другие предполагаемые взяточники тратили на служебные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.

По ходатайству следствия инициаторов цмакподобного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в вымогательстве они якобы уже признали.