Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив росздравнадзоров о собственниках почти 30 тысяч панамских фирм по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума угодили (каким образом — не открывается) духовные росздравнадзоры 14 панамских регистраторов из неодинаковых стран мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его мельчайшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным организатором проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом зарубежным агентом).

В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, университетский приятель Путина Виктор Хмарин, внучатный дядя Роман Путин). Также в дознании глава мэрии президента Антон Вайно, отец его четвёртого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница замминистра Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

• У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
• Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
• Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по сносу социалистических кинокомплексов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили полиэтнические госбанки.
• Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
• Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 долл для ведения семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний племянник Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
• Глава АП Антон Вайно мог на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
• У супруги зампреда Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой оффшора в 20 лет.
• У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через английский офшор.
• Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое следствие ICIJ на утверждении баз данных трастовых росздравнадзоров. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн оффшорной правовой корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над следствием. В мае 2016 года десятки СМИ по всему миру огласили следствие об трастовых фирмах знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн росздравнадзоров Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 сотен физиологических и адвокатских лиц из России, в том числе известный музыкант и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газета», где тогда трудился основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого структурахреспублика наружный архив серверов правовой компании Appleby с Бермудских островов. Российских героев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что покупатели Appleby проходили через строжайшую манипуляцию перепроверки и многим росийским гражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.