Проведены досмотры по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу электронных электронных подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что становятся сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи используются в криминальных моделях с так указываемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в сферах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту неправомерного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения полицейских угодили уфимское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением разбирательства в отношении иркутской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им увенчается не только прервать 8203;ь различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых правовых адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в следующее время владельцами тысяч фальшивых корпораций все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей этих организаций, которые и высылают по электронной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с электронной подписью. В последующем мошенникам не превышает специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым на "Полиция собирает подписи"