Проведены досмотры по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию досмотров в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс электронных электронных подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проводили в рамках судебного дела, возбуждённого провинциальной жандармерией по факту неправомерного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения силовиков угодили уральское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное количество поданных за следующее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением следствия в отношении иркутской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в результате им сумеет не только прервать деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фальшивых должностных адресов. Пока же им приходится проверить колоссальное количество фотокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время арендаторами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В последующем аферистам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать незначительность сделки выясняется весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым на "Полиция собирает подписи"