Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию досмотров в компаниях, реализующих выдачу электронных растровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях фотографии паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги компьютерные подписи используются в криминальных моделях с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по следк нелегального развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских попали уральское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество поданных за первое время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме было привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали продолжением следствия в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и получение фальшивых нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить громадное колличество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время владельцами тысяч фиктивных фирм все чаще выясняются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов рефинансов тех организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В ускоренном проходимцам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым на "Полиция собирает подписи"