Закончено дело оразмере.подробной группировки, которая вывела в мафиозной объём 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено разбирательство судебного дела в взаимоотношении 31 председателя общероссийского организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой объём 6 млрд руб. Сами полулегальные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов той группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная платёжная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по финансовым счетам, 45 цифровых ключей к структуре «Банк—клиент», банковскую документацию, а также электронные элементы информации.
Как установило следствие, председатели группки занимались незаконным вымогательством денежных средств на течении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто представится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский облсуд Москвы), на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки столичных и местных предпринимательских компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., скопав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной модели доказательство полагает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся акционером и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в неодинаковых участках Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые соучастники на момент ареста пропадали руководителями действующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали припомнить даже наименование своей организации.
После того как доказательство явилось к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной ипотечной деятельности имеются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в сферах следствия этого дела несколько фигурантов пришли на сотрудничество со дознанием и дали благодарные показания, в том большинстве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особом порядке Мытищинским городским трибуналом на четыре года колонии общего режима.
Оставьте комментарий первым на "Обнальщиков много не бывает"