Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными соучредителями платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая подгруппа управленцев ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом представятся бывшие президент банка Николай Цуканов, замгендиректора куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора дилерской помощи и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, разрешили ограбить средства платёжного заведения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания реальности правомерности платёжных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и возвращены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть соединено с политикой, отчислив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена детьми одной из фигуранток и представляется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, толики в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"