Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими компаньонами платёжной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится ,целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом явятся новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник агрегата «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и провожания спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, решили ограбить средства платёжного учреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания облачности легитимности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет передамлено в трибунал уже после завершения процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена родителями одной из фигуранток и ,является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"