Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с большим челябинским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентере незапланированного мелкого бюджетного скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, последняя обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой судебный надзорный суд указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт группы ТИС с ФНС расценкой в тысячи миллиардов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В итоге постановление иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во возмещении оразмере.подробной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать добавочные последствия для отделочной группы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный трибунал отменил решенье арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единствёный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные объяснения с ходатайствами о заключении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем вхождения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» произведяют зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на аэропорта.раное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связитраницы между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием физиологических и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась обладательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд решил изучить вероятные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную структуру обложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом опровергалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах уменьшения бюджетного эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутсвие разумной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, снижение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой третейский арбитражный суд.

О притензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали процедуры с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издательство расказывало о том, как владелец новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .