Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим томским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного большого бюджетного скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллионов, предыдущая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на глобальное соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако шестой кассационный надзорный суд указал на связитраницы между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС себестоимостью в полусотни миллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании оразмере.подробной суммы средств. При этом к слушаниям были привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для отделочной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд аннулировал решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предпоследняя оборотилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные пояснения с прошениями о заключении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив представлять дело по правилам, установленным для исследования в первой инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на выборочное спецгашение задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с заявителем коитуса приема-передачи векселей.

Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье положения, связанные с участием психических и правовых лиц в разных организациях, положения заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась обладательницей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд разрешил исследовать целесообразные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, использующими упрощенную структуру обложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом опровергалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения бюджетного эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной деловитой цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный надзорный суд.

О притензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как владелец кемеровской ГК «ТИС» оказался втянут в .