Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с мелким кемеровским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного мелкого банковского скандала. После постановления трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» уплатить более 400 триллионов, последняя оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответственные прошения в арбитраж, однако одиннадцатой третейский апелляционный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группы ТИС с ФНС стоимостью в полусотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной свердели средств. При этом к разбирательствам были обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать добавочные осложнения для ремонтной группы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил постановление иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как заявляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные объяснения с ходатайствами о заключении всемирного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были сменены заемными обязательствами путем введения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на поэтапное гашение выплаты на сумму 129 млн путем соглашения с заявителем коитуса приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и правовых лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась айсель ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого кассационный суд решил исследовать необходимые сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что фискальным органом наблюдалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения бюджетного итога для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие рациональной деловитой цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и оптимальной доходности налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.

О претензиях ФНС к фирмочкам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали спецоперации с английскими компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как совладелец волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .