Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с мелким томским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного оразмере.подробного экономического скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, первая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако десятой процессуальный надзорный трибунал указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт подгруппки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи полмиллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В результате решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может инициировать добавочные осложнения для ремонтной подгруппки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд аннулировал решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные разъяснения с прошениями о соглашении мирового соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке спецопераций и определив расматривать дело по правилам, установленным для исследования в третьей инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на частичное погашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с истцом процесса приема-передачи векселей.

Такая очерёдность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и должностных лиц в различных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также насчитывалась совладелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд решил обследовать вероятные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом подчёркивалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в целях снижения бюджетного эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и предыдущей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсуствие разумной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, снижение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.

О притензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издательство говорило о том, как арендатор томской ГК «ТИС» оказался втянут в .