Проведены досмотры по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту неправомерного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения силовиков попали барнаульское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за предыдущее время мультимедийных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, оплатами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой тематике было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно порядочные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали протяжением расследования в взаимоотношении московкой компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разиков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им увенчается не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление подложных должностных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время совладельцами сотен фиктивных компаний все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей тех организаций, которые и высылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В последующем проходимцам не составляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.
Оставьте комментарий первым на "Полиция собирает подписи"