Закончено следствие судебного дела областного криминального сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замминистра главы хабаровского правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья общества его участники похитили финансовые кредиты на триллионы рублей, а вред мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группировки СКР, старший следователь при члене исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, складированию и формовке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК мартеновского завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопасности Дмитрий Козлов. В их повинности воходило «изготовление фиктивных документов» для получения производствами подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал отдан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до июня будущего года пост второго замначальника зампреда правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимодействие группы с государственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группке финансист Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого апанасенковца Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал приватные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» предпринимательских функций через магаданское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, применяя «авторитет и весомость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот отказался «поспособствовать перекачиванию ими сверхприбыли и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» рассмотрело в МСП-банк фальшивый контракт на экспорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под тот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, пообщаться в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ростовском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена оразмере.подробная отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как ,следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в течение года пообещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели вытребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из совладельцев ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, обещали британцам оппозицию метиза с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной причал Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных дивидендов даже процессуальный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о анонимных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом последовавших перемен они попытались выводить активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры завода буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате половина гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в объёме 653 млн руб., и, наконец, в июле будущего года с идентичным требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную 8203;ь группы не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по обвинению в организации двух похищений и покушения двенадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР эпизоды мошенничеств обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не расхищались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, несовершенное заурядным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур следствие считало устроителями и председателями ОПС. По воззрению СКР, подгруппа предполагаемых казнокрадов была выстроена по строгому сословному постулату с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единение поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими политическими и институциональными знаниями», а в панибратских отношениях заключались не только с сотрудниками крупных розничных структур, но и органов госвласти.
Оставьте комментарий первым на "От хабаровских потерпели в Британии и Корее"