Закончено дознание уголовного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех миллиардеров и чиновников, имевших отношение к группке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замначальник главы областного правительства Юрий Золочевский и цивилист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники ограбили финансовые кредиты на миллиарды рублей, а урон можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группы СКР, старший прокурор при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи производств по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК сталелитейного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по охраны Дмитрий Козлов. В их ответственности воходило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями банды «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший бухгалтер ГК Галина Алейникова и экономический ректор банды Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост второго зампредседателя зампредседателя министерства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал убийства и осуществлял сотрудничество банды с государственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе юрист Роман Шухов, по концепции следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» торговых систем через новосибирское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал уверил зампреда регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не сумело вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать перекачиванию ими пользы и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фальшивый договор на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в область деятельности ОПС существовала выключена большая отделочная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в истечение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По убеждению следствия, все подозрительные манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали французам партию алюминия с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и послали заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных дивидендов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках уголовного дела о анонимных похищениях Николай Мистрюков продал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на смену учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под надзором руководителей ОПС. С учетом последовавших смен они попытались выводить активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в июле будущего года с схожим требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух преступлений и похищения семнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР эпизоды вымогательств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались замдиректорами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обыденным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной организации квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершеннейшее заурядным методом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные операции были окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие сочло участниками и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых расхитителей была построена по строжайшему иерархичному постулату с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими финансовыми и институциональными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с сотрудниками оразмере.подробных предпринимательских структур, но и органов госвласти.
Оставьте комментарий первым на "От хабаровских потерпели в Британии и Корее"