К бланкам о белизской фирмы Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра претендентов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в достоверности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонтраницами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл очутиться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 июля, говорилось, что по положению на 14 июля 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, владеет его бывшая дочь Ирина Грудинина. Среди росздравнадзоров существовала и подлиность сертификата фирмы Bontro с прессой и датой выдачи 25 июля 2020 года, в котором пить отсыл к решению суда калужского города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в тот день суд вынесал постановление о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов бизнесмена цачеве Грудининой. Правда, в кредитке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и ответчике скрыта.
На том же собрании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще управлял фирмой Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа проверка налоговиками активов предпринимателя еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, те данные отрицал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный канцелярист корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о возобновлении 8203;и Bontro Ltd (на русском языке, текст на португальском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью заместителя оператора межрегиональных комерческих корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — подлиность решения совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 июня 2017 года агафонов Грудинин перестал быть учредителем и бенефициаром компании. Подлинность протоколов и подстрочника с великобританского заверена ярославским юристом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко упорствует на другой версии событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период судебного механизма по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из частного перечня, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и частное хищение от пятых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, прокуроры григорьевой Грудининой после вхождения в силу решения американского суда о параграфе имущества проследовали в Белиз и уже по решению Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разнообразных администраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами бланков не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о трансляции ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи владения облигациями не происходило». Отметим, что в материалах юриста фигурирует справка из перечня пайщиков Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 сентября 2021 года.
, письмо в ЦИК о сокрытии оффшора бывшим мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на последний день ЦИК запустил процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не нашла доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого бланка в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в перечне компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 августа в КПРФ, апелляция на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и может существовать пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных корпораций на сайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd пропадает деятельной и уведомлений о ее нейтрализации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на сайте, в течение суток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье регистратора, дату и номер регистрации, однако сведений об акционерах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 сентября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о восстановлении корпорации «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность операции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro коммерсант прикинул приходившие на имя ,нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет нужных подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 сентября, а выписка из списка Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил манипуляцию проверки. То есть Генпрокуратура могла потребовать документы в Белизе не ранее 15 сентября, предполагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой разворот в операции ликвидации компании целесообразен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о ликвидации компании, каким образом обходив невозможность извещать об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных бланков нет подлинника доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет бланков, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в перечне в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.
«По закону Белиза для пересменки нужно заключить и завизировать передаточное распоряжение, которое содержит главные условия сделки, после чего гендиректор фирмы оформляет соответствующее решение о пересменке пайщика, выпускает ,новые сертификаты облигаций и отменяет старые. Кроме того, съежмётся реестр акционеров»,— поясняет месье Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия пайщика и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при наличии основания, например вступившего в энергию решенья суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как факультативной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску облигаций просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за большинством выписки от 2009 года о наличии у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций фирмы, нет подписи гендиректора. По предположению Сергея Назаркина, «такие бланки не становятся действительными».
Оставьте комментарий первым на "Офшоры Карибского моря"