В деле топ-менеджера «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного инициативного замдиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его прокуроры обнаружили медэкспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что агафонов Хабаров, работая в корпорации «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 млн руб., вводя предпоследнего в суеверие относительно своих возможностей по устранению финансовых проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского регионального цетра судебных медэкспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах агафонову Хабарову были сфальсифицированы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на сегодняшний день непреходящим отрывком в деле о мошенничестве, по которому пролетает его клиент Хабаров, является незаконное предоставление им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, отчислялись касымову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание благоволения и воспрещения финансовых претензий и проверок со сторонтраницы надзорных органов. Причем те деньги Михаил Хабаров якобы давал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной квартплаты в «Деловых линиях». Сами данные о субсидиях вносились в официальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного компа работника «Деловых линий».
Однако изучив имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не ,имеет судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сведения о передаче господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о компенсациях в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в июне 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словам нотариуса Слащёва, заключение свидетельствует о подложности экономической отчетности, являющейся для дознания основным подтверждением неправомерного предоставления Михаилом Хабаровым многотысячных сумм. В любом случае, теперь юриста будет сложно обвинить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, прокуроры обвиняемого утверждают, что после получения следствием столь однозначной экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором хранивалась таблица с данными о подстрочнике денежных средств.
«Мы полагаем, что это было попрошено специально, чтобы нельзя было сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и очевидцев обвинения, находящихся в служебной и материальной совершениитранице от касымова Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само уголовное дело понадобилось лишь для того, чтобы не исполняють опционное соглашение о закупке господину Хабарову 30% толикой в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решенья Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о выплаты ущерблей в связитраницы с нарушением условий соглашения.
В свою очередь юрист господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными результатами своих процессуальных противников. Правда, она заявила “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 августа 2020 года. А 9 декабря по прошению следствия Пресненский курск заключил дельца под стражу. В основу обвинения молось прошение Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель существовал обязан купить ему 30% долей своей фирмы «Деловые линии». Причем сделка надлежаща существовала состояться по истечении пяти годов с этапа устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал господина Богатикова уплатить за его срыв уплату в $50 млн, в первоначальной редколлегии обвинения главнейшей версией хищения стал не опцион, а получение управленцем «Траста» от партнера 842 млн руб.
Оставьте комментарий первым на "Михаил Хабаров защитился экспертизой"