В деле управленца «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в вымогательстве главного судебного ректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили экспертизу, которая фактически минимизирует инкриминируемое их подзащитному преступление. В ГСУ СКР считают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно получил 842 млн руб., вводя последнего в невежество относительно своих необходимостей по недопущению фискальных проверок и других притензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле соглашения Российского регионального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о субсидиях господину Хабарову были проголосованы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв рассказал “Ъ”, что на завтрашний день единствёным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его посетитель Хабаров, является незаконное предоставление им 842 долл руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание благорасположения и предотвращения фискальных притензий и перепроверок со стороны надзорных органов. Причем эти суммы Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо правительственной квартплаты в «Деловых линиях». Сами данные о выплатах вносились в полуофициальную бухгалтерскую отчетность, хранившуюся в памяти служебного ноута рабочего «Деловых линий».
Однако исследовав имеющуюся в деле экспертизу РФЦСЭ, прокуроры пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не имеет уголовной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий сведения о трансляции господину Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем сведения о выплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до отношения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словам прокурора Слащёва, заключение свидетельствует о подложности бюджетной отчетности, являющейся для дознания основным свидетельством незаконного получения Михаилом Хабаровым многомиллиардных сумм. В любом случае, теперь бизнесмена будет сложно казнить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, юристы обвиняемого утверждают, что после предоставления следствием столь двусмысленной экспертизы из вещественных подтверждений пропал сам компьютер, на котором сохранялась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это существовало попрошено специально, чтобы нельзя существовало сопоставить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в служебной и моральной совершениитранице от касымова Богатикова»,— пояснил “Ъ” господин Слащёв.
При этом юрист уверен, что само судебное дело потребовалось лишь для того, чтобы не исполняють опционное соглашение о перепродаже господину Хабарову 30% долей в корпорации «Деловые линии». И, как следствие, решения Лондонского судебного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации ущерблей в связи с несоблюдением условий соглашения.
В свою очередь нотариус господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она декларировала “Ъ”, что о подобной экспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо большом мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 июля 2020 года. А 9 декабря по ходатайству следствия Пресненский курск заключил дельца под стражу. В основу обвинения молось заявление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров обманным путем заставил его заключить опцион, согласно которому ответчик существовал обязан продать ему 30% долей своей компании «Деловые линии». Причем сделка должна существовала состояться по прошествии пяти годов с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который месье Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал месьеа Богатикова выплатить за его провал компенсацию в $50 долл, в бесповоротной редакции обвинения главной гипотезой вымогательства стал не опцион, а предоставление топ-менеджером «Траста» от партнера 842 долл руб.
Оставьте комментарий первым на "Михаил Хабаров защитился экспертизой"