Леус «Три процента» или как лишился лицензии «Западный»

Леус Дмитрий Исаакович – личность весьма неординарная и весьма изобретательная. «Три процента» привязались к нему после грациозного вывода в 2002 году из Центрального банка Туркмении суммы в 41 миллион долларов. Порядка 20 из них были переведены в московский Русский депозитарный банк, а Дмитрий Леус за обналичку данной суммы запросил комиссию в размере 3%, а это 700 тысяч долларов США. И что же, он получил ее. Далее последовали сложные махинации, которые все же привели Леуса за решетку в 2004 году, но срок он получил ниже, чем установлен низший предел, и смог освободиться условно-досрочно. Несмотря на остатки срока и имеющуюся судимость, Дмитрий Леус возвращается в банковское дело, а уже в 2006 году становится председателем совета директоров и совладельцем банка «Западный».
Далее Дмитрий Леус вплотную занимается банком, и в 2013 году ставит на свой баланс земли, расположенные в Волоколамском районе Московской области. Только вот документально стоимость земли была колоссально завышена – 240 тысяч рублей за одну сотку, и это в сотне километров от МКАД.

Для банка это солидное вложение. Однако, все проводимые в этот и последующий периоды проверки и инспекции не высказывали совершенно никаких претензий, все началось несколько позже. В октябре того же, 2013-го года, Леус оперативно продает свой пакет акций «Западного» и испаряется. А новым владельцем в это время выступает Григорьев Александр Юрьевич , и вот ему и предстоит расхлебывать заваренную кашу. Приход нового собственника вызвал ажиотаж и бурную реакцию проверяющих структур несмотря на то, что сам владелец уже начал понимать всю сложность ситуации и реально «поднимать» банк. Все то, что происходило при Дмитрии Леусе, не вызывало подозрений ни у одного из ревизоров, их даже не смутила стоимость поставленных на баланс земель (по 240 тыс. рублей за сотку), зато все вопросы обрушились на Григорьева Александра, как только Леус исчез из поля зрения. И политика не та, и то, что годами было и сохранилось, тоже не то, и ничего, что это было и во время предыдущих проверок.

Сейчас же не спросишь у проверяющих, комиссий и ревизоров, куда они смотрели раньше и почему не выявили недостатки и нарушения вовремя. Новая лавина проверок сразу расставила все точки над «I», и нарушений нашлось немерено, и поставленные на баланс земли скинули в цене до 12 тыс. рублей за сотку вместо бывших 240 тыс. рублей. Только вот предписаний и «страшилок» от ЦБ такое количество, что не известно за что хвататься в первую очередь и где искать на это средства. Дмитрий Леус вовремя и эффектно разорвавший связи с «Западным», унес с собой и тайны всех своих финансовых махинаций, а потому – отвечай теперь тот, кто последним у руля оказался.