Коррупция под прикрытием

Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием систем миллионера Михальченко

Суд принял постановление об изъятии порта Бронка у присмотруг бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им предпринимателем Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по стройке и ремонту соцкультбытов на зоне парламентских резиденций.

Российский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», исходатайствовал порядка 43 млрд рублей, работая в свойстве заказчика на объектах на территории резиденций главы государства и выполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на фантастическую свердель ему помогли связи с руководством Федеральной должности охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на строительство океанического сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в августе существовал обрачан в капитал государства по решению суда. В 2016 году промышленник существовал арестован, а порт переписал на жену Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издание РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по воззрению специалистов, носит масштабный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных первоисточников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются бизнесмену, а не госслужащим.

Дело о контрабанде

Как следует из показаний одного из бухгалтеров «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы руководители министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что часть инвестиций, направленных Михальченко на возведение порта Бронки, была осуществлена напрямую, а часть прошла через ряд фирм-однодневок, панамских фирм и литовский банк. По концепции Росфинмониторинга данные манипуляции существовали предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено каких обвинений.

Михальченко был арестован зимой 2016 года в программах дела о контрабанде алкоголя. На тот случай бизнесмен заявлял, что уголовное преследование напрямую вяжено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения уделяла внимание, что коммерсант тесно вяжён с силовиками, занимающими низкие должности. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в полулегальном импорте 4,5 тысячи бутылочек спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.

После ареста Михальченко распродал долю в компании-операторе сухогруза Бронка Негодову и Муровой, получив за это около 3 доллийскиёв рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле промышленник не принесал никаких денег. Сама же закупка актива была предпринята для того, чтобы спрятать его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления протекции у доверенных чиновников.

Друзья в ФСО

Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не наихорошей проблемой с законом, к которой, по следстви правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела предпринимателя и нескольких милиционеров его корпораций обвинили в создании ОПГ и вымогательстве 1,5 миллиарда рублей во время проведения ремонтных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела становятся и несколько экс-милиционеров ФСО: глава подведомственного должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замминистра Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее трудился у Михальченко, а также майоры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.

В феврале 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об отношении в дивиденд готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как признают в ведомстве, на дивиденды, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков миллиардера в трибунале выступили несколько должностных лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем кассационные требования признал только последний. В сентябре иск существовал удовлетворен по постановлению трибунала.

Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, коммерсант поддерживал с ними приятельские отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, явлется коррупционной. При этом Михальченко не маскировал от руководителей теплых отношений с командованием ФСО – по данным бывшего гендиректора компании «Стройкомплект» из его концерна Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали большее занижение смет на строительство и ремонт.

Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь пить связь. Он никак не существовал задействован в судебном механизме и не фигурировал в судебном деле против предпринимателя. При этом коммерсант не опровергал факта личного знакомства с Муровым.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, гендиректор президента РФ Дмитрий Песков дал обоснованный ответ: «Нет. Эта тематика к нам не приобретает никакого отношения».

Президентские стройки

Как уже значилось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как признаёт суд, принялись продвигать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой фирмы с нештатной работой на Михальченко, продолжая возглавлять конкретные проекты. У него существовал вполне обоснованный интерес – коммерсант пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в сухогрузе Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.

В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с компаниями из концерна «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудности 29 договоров подряда и поставок в программах ремонтных работ на компонентах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».

С 2010 по 2014 год те фирмы исходатайствовали более 33 млрд рублей только по упомянутым контрактам. В общей же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 млрд рублей.

Сотрудники систем Михальченко утверждают, что цены договоров существовали выше спроса на 20-40%, что обеспечило корпорациям сверхдоходы. Так указываемые откаты для субподрядчиков существовали еще одной частью модели – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн получал ФГУП «Атэкс» в виде своеобразного «обратного отката».

Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который работал с Михальченко во время исполнения работ на парламентских стройках. По его словам, мошенничества случались на таких объектах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский особняк, Константиновский особняк (Дворец конгрессов) в Стрельне, а также обьекты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении значатся далеко не все перечисленные обьекты.

Коррупционные инвестиции

Средства, полученные в эффекте афер при выполнении госконтрактов, Михальченко, согласно гипотезы суда, направил на строительство сухогруза Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы неуставной капитал фирмы «Феникс», являющейся оператором сухогруза, увеличился с формальных 10 десяток до 13,3 млрд рублей. Это как разиков хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по контрактам за парламентские стройки.

Схема, как считает суд, выглядела предыдущим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета фиктивных юрлиц, а затем по цепи фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В общей сложности, по данным Росфинмониторинга, из систем Михальченко существовало вывожено порядка 18,5 млрд рублей. В схеме существовало задействовано три фирмы: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, указывавшая средства дальше или напрямую, или через вторую фирмочку Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в результате поступали все деньги. До декабря 2014 года на ее счета пришло примерно 70 полмиллионов долларов. Все три фирмы регулировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, учредителем Pterois.

Master Square Investments LTD завела кредит в румынском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из холдинга «Форум» депозитную линию и менее чем за год одолжил ей 66 триллионов долларов. Кредит существовал загашен за счет кредита Master Square Investments, а деньги, сконфузившись со средствами из иных источников «Центрофинанса», существовали включены в уставной капитал «Феникса».

При этом Михальченко субсидировал проектирование причала не только деньгами, прокрученными через офшоры и литовский банк, но и вполне правительственным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 миллиарда рублей.

По всей видимости, участники модели задались целью скрыть первоисточники денег – иначе говоря, задействовали ее для обналичивания полулегальных доходов для последующего инвестирования средств в законный бизнес. На это указывает огромное количество звеньев в серёжке организаторов модели и ее сложность.

Ответчики, в свою очередь, заявили, что порт строился полностью на легальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 миллиарда рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя осуществление платёжных обязательств.

Из рук в руки

Уже пребывая под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из актива «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на дочь экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что коммерсант таким образом рассчитывает получить покровительство олигархов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.

Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои капиталы и защитить их от допустимого ареста. Почему в роли клиентов были выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за дружбы Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача капиталов существовала фиктивной – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что капиталы ценой в 13,3 доллийския рублей пришли к худощавый женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от капиталов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, существуя под стражей, разыскивал клиентов и уславливался с ними обо всех нюансах.

По суждению суда, в выгоду гипотезы о расчётной сделке говорит отсуствие короткометражных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 миллиарда рублей, которые те должны были ему выплатить за доли в фирмы «Сторент», донесения ФНС, указывающие, что у продавцов и не существовало такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно внеэкономическая стоимость на активы и отсуствие залоговых обязательств и обязательств с обеих сторон.

Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, внучка полковника ФСБ, и внука Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный завод им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько супермаркетов и ресторанчики Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не имеет к данному бизнесу никаких претензий.

На данный случай судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» намечают его обжаловать в установленные законом сроки.

Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на окончание срока исковой давности: с случая преступления последующих транзакций прошло больше трех лет, а значит, трибунал не надлежащ был принимать соответствующее заявление. Также они обрачали внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что учреждение слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответствием доходов госслужащих их расходам – банкир никогда не был госслужащим, а Негодов отошёл с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикоррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и отвергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.