В Москве приостановлена преступная организацию пострановой группы теневых финансистов, которая вывела из России биллион рублей. Об этом известил председатель замначальника главного розыскного ведения Следственного исполкома России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью переизданию «Коммерсантъ».
В составе подгруппы были россияне и граждане Украины. Они работали незаконным оборотом денежных средств, проведяя спецоперации между фальшивыми фирмами с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на водое Украины и Кипра, скрываясь от американских надзорных органов. К ним обращались клиенты, желающие выводить средства из России, через специальную интерактивную программу «Портал», под каким же названьем проводившывается следствие судебного дела.
У братьев Магомедовых изъяли самолет, квартирки в Лондоне и дешёвые авто
Группировка работала на протяжении десяти лет, благодаря покровителям из таможенной службы, экономической сферы и надзорных органов, среди них был бывший генерал МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли сумма в неодинаковой нацвалюте на существенную сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и вывело на участников экономической группировки.
В неформальном бизнесе участвовали полусотни человек, которые сумели выводить из России биллион рублей, получи в с него доход в 32 триллиона рублей.
Под следствием обретается более 60 человек. В суды дела будут наследоваться половинами по 10-12 человек.
Оставьте комментарий первым на "Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей"