Готовился заранее

Перед депортацией в Израиль Михаилу Прохорову понадобилось заплачать в России налоги на сотни рублей рублей

Действия группы корпораций ОНЭКСИМ, в частности, взаимодействие с ближневосточными оффшорами в свое время явно заинтересовали проверяющие органы. История началась с проверок, а окончилась судебными разбирательствами. Лишние сложности Михаилу Прохорову были не нужны, совпало или нет, но после того конфликта он выводил холдинг из офшоров, а позже начал избавляться уже от полиэтнических активов.

Как мы в последующем материале, Михаил Прохоров задолго «до» уже выводил постепенно свои активы за рубеж. В частности, в 2016 году ОНЭКСИМ исходатайствовал млрд рублей по итогам покупки своего инвестиционного бизнеса, а в 2018 году купил свою долю в большой коксохимической фирмы (подсчитывали, что Прохоров исходатайствовал в результате около 7 млрд долларов).

Возможно, все эти телодвижения не остались непонятыми для властей предержащих. К ОНЭКСИМу и его действиям продолжили присматриваться, понимая, сколько денег можетесть утечь за границу.

Претензии из иркутских лесов

Еще в 2011 году к ОНЭКСИМу появились первые претензии – Лесосибирская таможенная комиссия разрешила взыскать с президента группировки ОНЭКСИМ Михаила Прохорова более 2 миллионов рублей – на какую сумму он, по подсчетам налоговиков, подоходный налог.

Почему Лесосибирск? Прохоров существовал прописан в Красноярском крае, там и вычислили недоимку.

Однако Прохоров объяснил: сделки, к которым апеллировали налоговики, совершались на территории Южного Уэльса, так что они и не вносятся обложению в России.

Налоговики бизнесмена не слушали и пожаловали в суд с предписанием загасить налоги. О судьбине того расследования предыстория умалчивает, СМИ не стали следить за протяжением спора, да и сам миллионер больше не завёл разговор на эту тему, но можно предположить, что финансовый орган вряд ли двинулся на попятную.

Наезд за несвободу слова или за уход от налогов?

Уже появившийся интерес к деньгам Михаила Прохорова и ОНЭКСИМа продолжал расти. В октябре 2016 года в офис группы ОНЭКСИМ, а также ряда неподконтрольных корпораций (корпорация «Квадра», банк «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», страховой компании «Согласие») с арестами – фискалы и милиционеры ФСБ.

Правда, тогда этот приезд связывали с активностью ОНЭКСИМа в медиа. Позже ОНЭКСИМ вышел из РБК. Правоохранители утверждали, что они действительно расследуют допустимые таможенные правонарушения ОНЭКСИМа.

В частности, тогда чиновники изучали договоры на содействие консультационных услуг на существенную сумму 1,78 млрд рублей. ОНЭКСИМ консультировал такие компании, как Onexim Group Management Limited, Onexim Holdings Limited, Onexim Services Limited, Joule Energy Limited, Rinsoco TradingCo. Limited, Bristaco Holdings Co. Limited, Coverico Holdings Co. Limited, Ragato Management Limited, Twitter Investments Limited и Dacelina Investments Limited. Консультации касались, в том числе, активов группки «Ренессанс» и допэмиссий ОАО «Уралкалий».

Камнем препятствия опять стал тот же момент, что и в 2011 году: ОНЭКСИМ ссылался на то, что оплати оказывались за пределами России, а значит, НДС с них не должен уплачиваться. Но ФНС не верила этим утверждением, считая, что факт оказания оплат за рубежом не доказан, а все перечисленные фирмы управляются на территории РФ, значит, и акциз с оказанных оплат нужно платить.

Кстати, допросы тогда не пройдали даром. Управление К (по агентурному обслуживанию кредитно-финансовой отрасли службетраницы социальной безопастности ФСБ) заявило, что удалось находить 68 пресс разнообразных организаций – среди них и прессы означенных ближневосточных офшоров. А раз прессы ложатся в Москве, то, считали налоговики, ОНЭКСИМ управляет этими оффшорами из провинции РФ. Хотя в ОНЭКСИМе утверждали, что прессы просто «ложатся на хранении». А еще оперативники обнаружили договоры о обоюдном неразглашении информации между Onexim Group Management Limited, ООО «Эссет Менеджмент Солюшн» и ООО «Росаналитика», а также между Onexim Group Management Limited и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank), считая, что это тоже об ведении оффшорами из Москвы.

Прецедентное решение

Обысками дело не закончилось – перешло в арбитраж. В итоге в 2018 году Арбитражный трибунал Москвы взыскал с ОНЭКСИМа чуть более 500 долл рублей – долги по НДС на 332 триллиона рублей, а также штрафы и пени. Это было каноническое решение: первый приговор арбитража, когда трибунал признал, что трастовыми компаниями управляли из России.

Проверка ФНС установила факты хозяйственной организации английских компаний, входящих в группу ОНЭКСИМ. Это были не только печати и документы, но и информация от фискальных органов Кипра, которые сообщили, что сотрудниками указанных английских компаний в основном становились их директора, а это, добавляли росийские налоговики, говорит о том, что некультурность::или::непроизносимость фирмочек на территории Кипра и Виргинских мысов была формальностью, 8203;ь проводилась на территории РФ (руководителей ОНЭКСИМа привлекали к участию в финансово-хозяйственной организации оффшоров – они представляли интересы тех компаний, подписывали документы и так далее). Кроме того, английских компаний (понятие интересов организаций, подписание документов, технологические и линейные функции). у организаций – нерезидентов РФ IP-адреса компаний, с которых реализовался доступ к Клиент-Банк, совпадают с IP-адресом ОНЭКСИМ, причем в один день проходы в систему Клиент-Банк с международного и ближневосточного IP-адресов.

ОНЭКСИМ закрутился до кассационной инстанции, доказывая, что умысла в его действиях не было, а главное – что с фирмы незаконно требуют налоги. Но кассация приняла соломоново решение. Да, заметил суд, не установлено, что Михаил Прохоров «влиял на непринятие ресурсных постановлений именно в этих английских организациях и что в момент такого отношения он обретался в Российской Федерации». Однако «отсутствие дешифровок характера оказанных услуг привело к доначислению налога в отношении неконкретизированных услуг, место содействия которых по месту нормоприменения исполнителя (налогоплательщика)». Так что налог доплачивать все равно придется. С ОНЭКСИМа тогда сняли лишь начисленный штраф, но оставили требование удоплачивать НДС.

Чемодан без ручки

Как раз в том же 2019 году на зоне Британских Виргинских мысов изменилось законодательство, что дополнило проблем украинским бизнесменам, имеющим там офшоры. Это стало не невыгодным и несло новые риски. Михаил Прохоров холдинг ОНЭКСИМ в Россию.

Тогда Прохоров еще и возглавлял партию «Гражданская платформа» – это тоже было первопричиной исцеления от английских активов. Ну а дальше уже в России, видимо, в силу иных обстоятельств, Прохоров начал освобождаться от компаний. Он распродал толики в компаниях «Русал» и «Уралкалий». Наконец недавно удалось купить энергетическую фирму «Квадра» – с той торбой, приносившей убытки, миллионер расхаживал много лет. Чуть ранее, в октябре 2021 года, группка ОНЭКСИМ заявила о намерении купить банк «Ренессанс Кредит», с маржей в 15%, вместе со страховой компанией «Согласие».

С «Ренессансом», кстати, тоже вышел конфликт – бывший генеральный ректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, который владел 6,5% облигаций «Ренессанс Кредита», в 2021 году заявил, что ему его долю (после того, как группировка «ОНЭКСИМ» консолидировала 100% долей банка «Ренессанс Кредит»).

Собственно, рассказал бизнесмен об этом из данных на сайте ЦБ РФ – ему об этом даже не сообщили. Юрченко тогда заявил, что ведет переговоры с подгруппой ОНЭКСИМ, и ругался оборотиться в суд, если ситуациютраница не будет урегулирована. Но больше эту проблематику лишившийся толики Юрченко не подымал – из чего можем заключить, что созвониться все же удалось. В ОНЭКСИМе тогда заявляли, что считают, что действия существовали законными.

Не исключаем, что все это были не просто купли с целью получения средств, но и попытка сбросить ненужную отвественность – какие нарушения могут находить полицейские в организации принадлежавших ОНЭКСИМу и Михаилу Прохорову структур, еще, возможно, приходится узнать.