За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, оперативники СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шжрать годов назад банка «Таурус» олигарху Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную извстность как мотогонщик на подельных спорткарах, объявили в *международный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим оглушительным делам уже жрать кассационные вердикты в взаимоотношении других лиц, которые уже почти зачли свое истязание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в аппаратных структурах, новый виток активности по прерванному СКР еще в октябре 2016 года масштабному дознанию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя розыскной бригады. Долгое время результат судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший прокурор по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший отличиться в иных высокочастотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США третейской судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необрезультатимость закончить дела «Тауруса» на силуэте большой безработицы и привела к тому, что материалы прислали коллеге господина Бакуна, также прокурору ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехутора из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в похищении на мошенничество в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в программах уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его миноритарий Иван Мязин существовали задержаны, обвинены на продолжительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по досудебным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас сравнивают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен заёмщикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в беззвучен неофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке ограбить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве аккредитации за выполнение высокорискованной кредитной политики, участие в эфемерных транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., громилы во главе с господином Белоусовым, по гипотезы следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об открытии около 400 депозитов умственными лицами, каждый из которых состовлял около 1,4 млн руб., то пить оптимальную деньгу страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.
Позже в сферах этого расследования существовали возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и должностным лицам по поддельным росздравнадзорам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом сделки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду корпораций существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная себестоимость земель была, по суждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предпоследнему факту, , существовали арестованы и в нынешнем году приговорены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым хозяином банка, и несколько заурядных работниц депозитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на певучую кастильскую фамилию, имеет американское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они являлись организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, отбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через первый банк. Кстати, деньги за пензенские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть существовать также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября прошлого года, как заявлял “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в причастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они существовали совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом расследования является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал ответственные службы в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), вымирание средств которого также стало предметом расследования. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что делец не совершал ничего противозаконного, лишь исполняя приказания нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и полузащитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их арбитражная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки раскрепощения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в свойстве свидетелей или скрылись.
Оставьте комментарий первым на "Гонщик — финансовый угонщик"