Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после отступления которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые гензамзамдиректора банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора кредитной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По версии следствия, зампред комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом регентства банка, решили похитить средства депозитного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания облачности справедливости кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им сумело добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м была на законных доказательствах выкуплена родителями одной из фигуранток и становится их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"