«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о бесхитростной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка усердных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, достоверность которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель предпринимателя считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей апельсинами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в утверждении недействующими сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной взяточникам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на кулисе появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в совершенном объеме в истечение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» пишет претензионное письмо в адресс компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в беззвучен отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный товар. В мерзком моменте фирму «А» ожидает обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители модели не учитывали явную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства третьего платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи членом фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации неправомерного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные трибуналы вынесли решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, промтовар реализовался без платёжных агрегатов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять решения судебных судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», соучредителем которой ранее становился Светличный, тоже оказалась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и материальные лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 долл руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум утраивали их.

Поставщики товаров (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – оразмере.подробные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на виноградном рынке уже несколько годов и дорожат своими посетителями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае введения незаконных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет значиться большое количество потерпевших.

Оставьте комментарий первым на "«Золотая» схема с фруктами"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*