«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у миндальных оптовиков?

Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о сочной теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка усердных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей апельсинами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в признанье /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема трудилась последним образом. Фирма «А» (жертва) выкупает сельхозпродукцию неподконтрольной проходимцам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в частичном объеме в продолжение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное письмо в факс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В дурном случае фирму «А» ожидает заявление в суд.

Светличный в своём ходатайстве подчеркивает, что составители модели не учитывали намеренную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не возобновила платежи за него после выполнения четвёртого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в обстановке неправомерного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, судебные суды вынесли постановления в пользу фирм «В», которые Светличный в своем ходатайстве именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых аппаратов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому сверхприбыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполняють постановления апелляционных судов и в полном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», правопреемником которой ранее ,являлся Светличный, тоже оказалась предметом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и материальные лица.

Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки сельхозпродукции как минимум удваивали их.

Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – оразмере.подробные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на цитрусовом рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в нуль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец умоляет силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения противозаконных действий привлечь его к уголовной обязанности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое большинство потерпевших.