«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – ведущая фигурка в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?

Московский коммерсант Сергей Светличный оборотился в СК и пересказал о немудрёной теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с абзацем его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали использованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в оправдании недействующими купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной плутам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сценетранице возникает якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в частичном объеме в течение нескольких месяцев зовутся несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» пишет претензионное письмо в адрес компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в беззвучен отпала, поэтому фирмочка «А» должна в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный товар. В мерзком моменте фирмочку «А» ждет заявление в суд.

Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что авторы модели не учитывали очевидную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения четвёртого платежа?

По словечкам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке недопустимого обогащения.

На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные суды вынесали постановления в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых аппаратов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения третейских судов и в частичном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», соучредителем которой ранее становился Светличный, тоже очутилась обьектом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

• ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
• ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
• ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
• ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
• ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
• ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
• ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
• ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
• и другие организации и психические лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (аферисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум удваивали их.

Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – мелкие компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте упрочения противозаконных действий обратить его к судебной ответсвенности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим очевидную модель по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать громадное число потерпевших.