Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о арендаторах почти 30 тысяч панамских фирм по всему миру. Расследование получило название «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не открывается) духовные протоколы 14 трастовых канцеляристов из неодинаковых странтраниц мира. В архиве — около 12 долл документов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об трастовых компаниях. В штудировании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проектента из России издательство «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).

В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди украинских героев дознания — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, обрaзовaтельный приятель Путина Виктор Хмарин, троюродный внук Роман Путин). Также в расследовании глава обладминистрации президента Антон Вайно, племянник его четвёртого замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

  • У учредителя банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в колоссальном проекте по сносу совестких кинокомплексов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из стран Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний брат Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно мог на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
  • У дочки замглавы Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала хозяйкой офшора в 20 лет.
  • У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через американский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на основании баз данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над разбирательством. В мае 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об оффшорных компаниях знаменитых политиков, коммерсантов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч умственных и нотариальных лиц из России, в том большинстве знаменитый альтист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газета», где тогда трудился основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и необходимостями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отступиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от неведомого первоисточника душевный архив серверов нотариальной компании Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что рефинансы Appleby проводили через суровую экзекуцию проверки и многим полиэтническим согражданам существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Оставьте комментарий первым на "Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*