Закончено следствие судебного дела о масштабных вымогательствах в подсистеме Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых звучных судебных дел последнего времени, связанного с вымогательством и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы следователи считают уже бывшего замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, господин Тихонов вместе с военной женой и другими заговорщиками провернул ряд афер при создании правительственной энергоинформационной подсистемы (ГИС) ТЭКа и продажах желательной для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья электроэнергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из особняков и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к перечитыванию судебного дела более чем из 100 томов, соглашается на своей невиновности, величая контраргументы следствия надуманными.
В минувшую субботу судья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под гауптвахтой бывшему председателю замминистра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом были оставлены правовая невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую оперативники ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, полагают одним из мафиозных главбухов преступной группировки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост заместителя замзамминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из комерческих структур, которая контактировала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в бесповоротной редакции в особо большом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группировки — также еще и в отмывании платёжных средств в особо большом размере, приобретенных в итоге преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в энергетических структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед правительственным завершением предварительного следствия. По закону наибольший срок содержания под стражей во время расследования тягчайшего правонарушения превышает один год, а за месяц до его течения надлежаще быть предъявлено бесповоротное обвинение, после чего продолжается формальность изучения с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июня и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но следующее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , оперативники считают, что в преступную группу, руководителями которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под семейными арестами, а другие значатся в классе «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само разбирательство стало необычным продолжением другого зычного трибуналебного дела новоиспечённого замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за хищение взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с серединой годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся судебным гендиректором компании «Эндевел»,— на год меньше с сходным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал расотпечатоковал вмененное им в вину преступление на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли спецназовцам управления «П» СЭБ ФСБ и прокурорами ГСУ СКР выявить новые отпечатокк хищений и выйти на отпечаток агафонова Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации подпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование празднеств по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно касымов Тихонов.
На финансирование этой деятельности информагентство исходатайствовало из ведомства стипендии на существенную сумму 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на закупку для ГИС ТЭК проприетарного подковёрного комплекса, серверного оборудования, структуры хранилища данных, коммутационного оборудования и сайтов резервного копирования существовало похищено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения подложных сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также взломщики организовали, по суждению СКР, подписание контракта на 607 млн руб. на благоустройство исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из мельчайших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены бланки о сдаче-приемке ГИС, которая по факту очутилась якобы неработоспособной. В этом моменте речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке поехать за границу давала благодарные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудиками в Москве, и очаровательный коттедж в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, сумело находить особняки в «Москва-Сити», оформленные на родителей господина Тихонова. дачный дом в Финляндии на озере с собствёным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и пребывает на третьем ярусе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громкого дела подтвердили “Ъ” формальное окончание повторного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отступились от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных повторного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуациютранице и уже сейчас им жрать чем отпарировать аргументы следствия, которое, как они считают, отталкивается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали парадоксальными обвинения в вымогательстве средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень громадной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответствующими действительности предположения о неработоспособности ГИС, созданной в сферах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая важных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системтраницы названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинен ущерб, в то время как следствие подсчитало им всю сумму договора целиком. И сторона защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет необходимости провести самостоятельную экспертизу.
Оставьте комментарий первым на "Заместителю министра расписали сто томов"