Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов соглашения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский горнорудный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы ссылались на причастности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный подсудимый напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в августе 2012 года. Подписан он был бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил владелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод обретался в хорошем экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть погашен в ноябре 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в свердловскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя кредитами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать агафонова Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с серединой годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного договора залогодатель перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов залогодатель и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до проблематичных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы сетовали на решенья процессуальных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан апелляционным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено вынесение вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строгого режима.
Оставьте комментарий первым на "Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду"