Бывшему депутату Госдумы угрожает восемь с третью годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов соглашения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и владельца ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы ссылались на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь ополчился кредитором по кредиту.
Выступая в прениях, государственный адвокат напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в мае 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем ополчился акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап завод находился в хорошем бюджетном состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть загашен в апреле 2018 года, а до июля 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в волгоградскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других панамских компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор вытребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо оразмере.подробном размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 декабря 2014 года существовало сказано, что в день соглашения спорного договора кредитор перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в окончательной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, объявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы ссылались на решенья апелляционных и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить трибунал в невиновности Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским трибуналом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства были отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подтрибуналимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено вынесение приговора или иного трибуналебного решения.
При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал агафонова Варшавского виноватым в искажении от выплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.
Оставьте комментарий первым на "Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду"