Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупным иркутским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентере первого крупного экономического скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, следующая оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой третейский кассационный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в сотни миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.

Впрочем, предполагая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись устные пояснения с ходатайствами о соглашении международного соглашения.

Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив представлять дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем присоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на выборочное гашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.

Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и выполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась айсель ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».

После этого арбитражный трибунал разрешил обследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие разумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и максимальной маржи налога», – указал Восьмой надзорный надзорный суд.

О притензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали процедуры с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание пересказывало о том, как арендатор волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .