Тюменский строитель Беличенко показал сомнительные сделки на сотни миллионов

Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС

Структуры, связанные с крупнейшим омским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре незапланированного крупного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, первая оборотилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», узнавая по всему, надеялись на мировое соглашение, подав соответствующие прошения в арбитраж, однако шестой процессуальный кассационный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд вспомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС расценкой в сотни миллиардов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к слушаниям были привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные осложнения для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.

Апелляционный суд отменил решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).

Как извещала «Правда УрФО», . Однако последняя оборотилась в апелляцию.

Впрочем, интерпретируя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные разъяснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.

Апелляция, однако, порешила по-другому, критически подойдя к характеристике спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для изучения в третьей инстанции.

Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем воссоединения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.

Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.

Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.

После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на одновременное гашение задолженности на свердель 129 млн путем соглашения с истцом акта приема-передачи векселей.

Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание положения, связанные с участием материальных и нотариальных лиц в отдельных организациях, положения заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала хозяйкой ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».

После этого надзорный суд решил обследовать невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» явлются правовыми лицами, использующими упрощенную систему налогообложения (УСН).

«<…> Следует, что таможенным органом подчёркивалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие благоразумной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной маржи налога», – указал Восьмой судебный надзорный суд.

О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали операции с английскими компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а

Также издание рассказывало о том, как хозяин новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .