Закончено расследование уголовного дела ставропольского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших взаимоотношение к группке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замначальник главы районного правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, приводивший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили платёжные кредиты на доллийскии рублей, а вред можетбыл стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не приостановили правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, складированию и переплавке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, заключалось из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК сталелитейного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции воходило «изготовление фальшивых документов» для получения предприятиями подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за товароведское сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и экономический замректора подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост второго замначальника члена министерства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал совершения и реализовал взаимодействие группы с общественными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в подгруппе адвокат Роман Шухов, по гипотезы следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам месье Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» некоммерческих систем через красноярское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими сверхприбыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный договор на экспорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под тот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из своекорыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось получить в ростовском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу 8203;и ОПС существовала выключена большая отделочная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по следстви следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года пообещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные манипуляции с депозитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года организаторы ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной быстроразъёмной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали британцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые прожорливые о переправке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растворились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались вовлечь в механизм выщелачивания криминальных доходов даже третейский суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в программах уголовного дела о пиаровских покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших смен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года производители и партнеры завода буквально загромоздили производство исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в объёме 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с сходным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную 8203;ь группировки не пресекли милиционеры надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по обвинению в организации двух преступлений и убийства пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались замдиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил оппонент “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются будничным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году уплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной 8203;и квалифицировал как особо крупное мошенничество, несовершенное привычным методом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие посчитало устроителями и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых расхитителей существовала выстроена по суровому сословному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как полагает следствие, «обладали глубокими социальными и правоприменительными знаниями», а в панибратских отношениях заключались не только с директорами крупных розничных структур, но и органов госвласти.
Оставьте комментарий первым на "От хабаровских потерпели в Британии и Корее"