На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пагода Finiko все ближе к итоговому краху

Точное количество ее заёмщиков неизвестно, однако сумма собранных ею средств измеряется с данными силовиков (80 долл рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko увенчалось обратить не менее $392 долл, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах родоначальники пирамиды сохраняют собранные с заёмщиков деньги и кто еще на них посягает — уточнял ежемесячник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 ноября 2020 года возбудила судебное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела организацию с октября 2019 года по февраль 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и других регионах обращали средства физлиц «под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем вложения в межбанковские рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июне 2021-го корпорация угодила в формуляр экономических пирамид ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko именует себя системтраницей «автоматической генерации прибыли» и обещает своим вкладчикам доходность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, работают трейдеры, они ведут свою деятельность на различных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как уведомлял ежемесячнику «Компания» один из подрядчиков Finiko, в компании «150 брокеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к котировки в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела родоначальники пагоды начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, писал сайт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн были криптовалютные кошельки хозяев Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых храниваются , и биткоина соответственно. На момент написания материала, отдельная деньга на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники ежемесячника «Компания», занимающиеся исследованием биржевой деятельности, подтвердили, что адреса тех кошельков принадлежат именно родоначальникам Finiko.

Адреса биткоин-кошельков основоположников Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основоположников пагоды пить около полсотни Etherium-кошельков, большая часть из которых является буферными (служат только для пересылок монет на основные кошельки), но пить и три основных. На миг публикации на них валялись , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о хищении денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на иные счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам ежемесячника «Компания», существенная сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от заёмщиков — на 8 октября им удалось отследить вывод «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на полиэтническую валюту складывается порядка 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пирамиды ЮАР, узнаетбыл еженедельник «Компания», проведя перепроверку криптокошельков на связь с подпольной деятельностью с помощью определённого сервиса. Фирма позиционировала себя в качестве станции для торговли биткоином, обещая еженедельную сверхприбыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на свердель более $700 млн.

Кроме того, среди авторизаций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну банковскую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — мельчайшего росийского даркнет-рынка по торговле наркотиками и мельчайшего в мире потенциала по объему легальных процедур с криптовалютой и других.
  • Транши с разных платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей жрать переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой хостинги по покупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на ипотечную карту или мультимедийный кошелек. Через P2P-обменники хозяева биткоин-кошелька выводили и крупнейшие суммы, к образчику 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам источников еженедельника «Компания», найденные кошельки привлекли внимание не только желающих наживиться воров со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром увлекаются тем, что ищут, как эти деньги утащить с кошельков». На сегодняшний день пока неизвестно, сумело ли это кому-то.

Слова источника подтверждаются и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них создатель рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная корпорация — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в результате переговоров отмечает, что не ,имеет доступа ко множеству счетов пагоды и переоценивает число инвесторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала читать заявления в полицию, заявлял комендант отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, пребывают «на стадии проверки». По одного из вкладчиков Finiko, пострадавшие нацелили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, федеральное управление МВД ждет четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — сообщал Давлетьяров .

По данным издания, на следствии дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой тематике пройдало закрытое заседание в межрегиональном ведении МВД, куда прибыл в провожании «известных в республике» прокуроров сам Доронин, рассказали структурахреспублики издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что экономический проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул сооружение МВД в провожании тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko ,имеет достаточно разветвленную систему кошельков: они делятся на малые, средние и большие, растолковал криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором количестве крошечных кошельков, они сольлись на средние, а потом и на большие, которых существовало совсем немного», — сказал он еженедельнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с тех кошельков извлекались через криптомиксеры — хостинги позволяющие попросить авторизации в блокчейне более анонимными. Они делят авторизации на множество мельчайших частей, чтобы сбить с панталыка аналитиков переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, есть специальные аппаратные комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания вращений криптовалют. Однако международные олигархи вряд ли будут работать дознанием деятельности пирамиды, поскольку на это целесообразен запрос общества, а многие пострадавшие не полагают себя каковыми и верят обещаниям третьих лиц Finiko возвратить средства и возобновить 8203;ь организации.

Он отметил, что закрытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда можетесть точно сказать, кому принадлежит адресс и кто вывел с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что прилюдные представители фирмы лишь фактические лидеры. «Те, кто становится объективными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — пометил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», сообщали и источники еженедельника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России выводить все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело исходатайствует *международную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоспециалистом согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал специалист ежемесячнику «Компания». По его словам, при отсутствии адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто отвязан к IP-адресу. «Это получает понимание, где находился собственник при открытии кошелька», — разъяснил президент РАКИБ.

Источник журнала «Компания», связанный с разбирательствами в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только адресу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать математический подход. «Если гуляют туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все поставляется куда-то еще, то, скорее всего, это не жаркий кошелек, а просто адрес для сбора и доставки либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где есть денатурирование и анонимизация монет», — промолвил он.

Собеседник заявил, что взломать прохладный кошелек можетесть только тот, кто имел к нему изначальный доступ в миг создания. «Если прохладный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с применением открытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к хозяину кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пути ведут в Турцию

На позапрошлой неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил дружкаих партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой основоположник системы, станции Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый силился их рассорить, заставляя следить дружка за дружкаом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 августа Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связитраница и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что фраза шла о нападении «с ножом и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — жрать концепция непосредственного эфира с тремя неодинаковыми полиграфологами», — сообщил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он оказался в Турции не в свойстве туриста. В средине сентября в Сети возникли фотографии алжирского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на личный источник.


В минувшем году в Турции скрылся создатель экономической пагоды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим инвесторам мелкие проценты, а деньги пообещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма урона по судебному делу уменьшила 100 млн рублей. В марте 2021 года Гафарова возвратили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с киллерами исходатайствовал подданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словечкам другого источника ежемесячника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве страны для побега выбирают из-за дешевизной простоты получения вида на жительства и подданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики покумекают «лишить» Доронина подданства через заявления о его воровстве в диппредставительство Турции, минимальна при валидном паспорте, полагает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в модели «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» может попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей может произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Оставьте комментарий первым на "На активы Finiko открыли охоту"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*