На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к бесповоротному краху

Точное количество ее инвесторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств разнится с данными олигархов (80 млн рублей) и донесениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko увенчалось привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В каких криптовалютах создатели пагоды хранят собранные с инвесторов деньги и кто еще на них посягает — выяснял ежемесячник «Компания».

Прокуратура Татарстана 7 января 2020 года возбудила уголовное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела деятельность с июня 2019 года по февраль 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и иных макрорегионах обращали средства физлиц «под предлогом высокопроизводительного их внедрения путем инвестирования в биржевые рынки, криптовалюту и на иных коммерческих площадках». Клиентам предоставлялся доход в взносе до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В июне 2021-го корпорация попала в перечень бюджетных пирамид ЦБ.

Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В количестве сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.

Finiko величает себя подсистемой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим вкладчикам рентабельность в 20–30%. Торговлей, по словам сооснователей, занимаются трейдеры, они ведут свою деятельность на разных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал журналу «Компания» один из подрядчиков Finiko, в корпорации «150 трейдеров работают со 150 высокорискованными инструментами, которые стараются к рентабельности в 3–5% в день».

«Золотые» кошельки

В день возбуждения дела основатели пирамиды начали активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, печатал сайт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн существовали криптовалютные кошельки собственников Finiko. Речь идет о трех адресах кошельков, на которых хранятся , и биткоина соответственно. На миг переписывания материала, существенная сумма на кошельках составляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники журнала «Компания», занимающиеся изучением фондовый деятельности, подтвердили, что адреса тех кошельков принадлежат именно родоначальникам Finiko.

Адреса биткоин-кошельков создателей Finiko.
Источник: BitInfoCharts

Кроме того, у основателей пирамиды жрать около тысячи Etherium-кошельков, большая часть из которых является первичными (служат только для пересылок монет на главные кошельки), но жрать и три основных. На миг публикации на них ложились , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о сокрытии денег и перенаправлении их совладельцами пирамиды на другие счета.

Адреса Ethereum-кошельков родоначальников Finiko.
Источник: Etherscan

По подсчетам журнала «Компания», общая сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 октября, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от инвесторов — на 8 октября им удалось отследить вывод «топами» пагоды эксперимента $360–400 млн. В пересчете на росийскую валюту получается эксперимента 27–29,5 млрд рублей.

Непрозрачные транзакции

На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пирамиды ЮАР, узнал еженедельник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связь с легальной деятельностью с помощью соответствующего сервиса. Фирма ориентировала себя в качестве платформы для торговли биткоином, обещая ежеквартальную прибыль в 10%. По данным регуляторов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.

Кроме того, среди транзакций удалось обнаружить:

  • Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну экономическую пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% прибыли в неделю от внесенных депозитов.
  • Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего полиэтнического даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире потенциала по объему подпольных процедур с криптовалютой и других.
  • Транши с различных платформ для игорных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).

Среди траншей есть переводы на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой сервисы по перепродаже имеющейся криптовалюты и выводу средств на ипотечную колоду или компьютерный кошелек. Через P2P-обменники собственники биткоин-кошелька выводили и крупные суммы, к образчику 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).

Охотники за монетами

По словам источников ежемесячника «Компания», найденные кошельки привлекли вниманье не только желающих наживиться проходимцев со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и криминальным миром специализируются тем, что ищут, как эти деньги утянуть с кошельков». На нынешний день пока неизвестно, сумело ли это кому-то.

Слова первоисточника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основоположник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная фирма — прим. ред.)».

Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не ,имеет доступа ко множеству счетов пирамиды и оценивает большинство кредиторов Finiko в 800 тыс. человек.

Часть из них уже начала писать заявления в полицию, сообщал командир отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, пребывают «на стадии проверки». По одного из заёмщиков Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.

По словам Давлетьярова, федеральное ведение МВД ждет четких разъяснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — сообщал Давлетьяров .

По данным издания, на дознании дела в отношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По этой тематике прошло полузакрытое заседание в краевом управлении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» нотариусов сам Доронин, распромолвили источники издания. Собеседники отмечали, что он пришел на допрос к руководителю розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что банковский проект не свалится», — промолвил источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул здание МВД в сопровождении тех же юристов.

Победитель исходатайствует все?

Finiko ,имеет достаточно разветвленную функцию кошельков: они откровенничают на малые, средние и большие, объяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, размещались на некотором количестве крохотных кошельков, они соединялись на средние, а потом и на большие, которых существовало совсем немного», — сказал он еженедельнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие сделать аутентификации в блокчейне более анонимными. Они разделяют аутентификации на множество мельчайших частей, чтобы сбить с толку экспертов переводов.

Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, жрать специальные аппаратные комплексы, которые расследуют деятельность криптомиксеров и в целом применяются для отслеживания движений криптовалют. Однако украинские силовики вряд ли будут специализироваться разбирательством деятельности пирамиды, поскольку на это нужен запрос общества, а многие пострадавшие не считают себя оными и верят обещаниям четвёртых лиц Finiko вернуть средства и приостановить деятельность организации.

Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, какие суммы на какие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда можетесть точно сказать, кому владеет адресс и кто вывел с него средства, добавляет Каминский.

Кроме того, он считает, что публичные представители корпорации лишь фактические лидеры. «Те, кто является объективными руководителями, какую-то половина [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что совладельцы Finiko всего лишь «говорящие головы», заявляли и структурахреспублики ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.

По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей какой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело принешет межгосударственную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.

С криптоаналитиком справедлив и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, далёкая к нулевой, что кошелек можно взломать, имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал аналитик еженедельнику «Компания». По его словам, при использовании адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто примотан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился арендатор при открытии кошелька», — растолковал президент РАКИБ.

Источник журнала «Компания», связанный с следствиями в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только факсу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если катаются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в результате все поставляется куда-то еще, то, скорее всего, это не холодный кошелек, а просто адресс для сбора и контрабанды либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки типа Wasabi, где есть смешение и анонимизация монет», — сказал он.

Собеседник заявил, что взломать прохладный кошелек можетесть только тот, кто имел к нему архетипический доступ в миг создания. «Если прохладный кошелек для крипты создавался по всем правилам и с использованием закрытого софта, то взломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к хозяину кошелька с паяльником», — заключил он.

Все пуантилизме ведут в Турцию

На минувшей неделе у сооснователей Finiko возник конфликт. Доронин обвинил остальных партнеров в крахе пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в продолжение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой родоначальник системы, платформы Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, первый силился их рассорить, вынуждая следить друг за другом, а еще торопил запускать «сырые» продукты.

Кроме того, 1 сентября Доронин прилетел в Турцию и в тот же день попросил трех других сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» потребовал средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что речь шла о нападении «с тесаком и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.

«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я можетесмь доказать свою правоту. Первое — есть мысль косвенного телеэфира с тремя разными полиграфологами», — известил Доронин в ответ на заявления партнеров.

Он очутился в Турции не в свойстве туриста. В середине сентября в Сети возникли снимки оттоманского загранпаспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на собствёный источник.


В двадцатом году в Турции скрылся родоначальник бюджетной пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд предлагал своим заёмщикам оразмере.подробные проценты, а деньги обещал сорганизовывать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а общая деньга вреда по уголовному делу завысила 100 млн рублей. В феврале 2021 года Гафарова объявили в *международный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с оперативниками исходатайствовал гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.


По словам иного источника ежемесячника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в качестве странтраницы для побега подбирают из-за существенной простоты получения вида на жительства и подданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что вкладчики смогут «лишить» Доронина подданства через заявления о его мошенничестве в консульство Турции, минимальна при валидном паспорте, считает собеседник.

Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетесть попробовать уехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» уехать, чтобы «замести следы». «За границей можетесть произойти несчастный случай, — что было бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.

Оставьте комментарий первым на "На активы Finiko открыли охоту"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*