За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, прокуроры СКР предъявили очное обвинение во миллиардных вымогательствах средств рухнувшего шжрать годов назад банка «Таурус» финансисту Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную репутацию как велогонщик на элитных спорткарах, возвратили в межрегиональный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже жрать оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказание или ,пытаются освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в тяговых структурах, новый виток активности по прерванному СКР еще в декабре 2016 года масштабному следствию обстоятельств кризиса за год до этого банка «Таурус» совпал со пересменкой директора розыскной бригады. Долгое время самотёк уголовного дела, разделенного на три основных направления, отслеживал старший следователь по особо архиважным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необсамотёкимость завершить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы передамили коллеге господина Бакуна, также оперативнику ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо мелком размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во первой раз, так как еще два года назад он там оказался в сферах уголовного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его учредитель Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской трибунал арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по вышеуказанным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно контактировали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас трибуналят по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего развала остался надлежащ инвесторам более 4,6 млрд руб., касымову Белоусову, не занимавшему в безмолвен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств непременного страхования депозитов. Догадываясь о грядущем отзыве аккредитации за благоустройство высокорискованной депозитной политики, участие в нелепых транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., злоумышленники во главе с господином Белоусовым, по следстви следствия, решили разбогатеть и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фиктивные документы об открытии около 400 депозитов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то есть минимальную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в рамках этого расследования существовали возбуждены судебные дела по фактам выдачи заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и должностным лицам по фальшивым росздравнадзорам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом ,является мошенничество денег «Тауруса» под видом покупки пахотных участков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 долл руб., в то время как конкретная цена земель была, по воззрению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последнему факту, , существовали арестованы и в нынешнем году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР посчитал неформальным хозяином банка, и несколько заурядных начальниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на напевную португальскую фамилию, имеет полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое отношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR уступали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла манипуляция купли «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы обтяпать через последующий банк. Кстати, деньги за рязанские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, вывезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с января прошлого года, как сообщал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были владельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом дознания представляется Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало присмотром дознания. Он некоторое время провел в СИЗО, но судебное дело о хищениях в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он пребывает под подпиской о невыезде. Его нотариусы настаивают, что банкир не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя приказания нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и обвинители уже осуждённых за хищения из «Тауруса» фигурантов.
Их апелляционная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.
Оставьте комментарий первым на "Гонщик — финансовый угонщик"