Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из международной вистории успел принесать гражданство Черногории

Гражданство в взаимообмен на инвестиции популярно у лиц с сомнительной репутацией, скрывающих свои налоги или убегающих от закона. Лайф изучил, кому из казахстанцев понадобились “золотые паспорта” Черногории.

Программа “золотых паспортов” запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы купить гражданство, ответчику нужно пожертвовать € 100 000 в государственный фонд, купить недвижимость, а также инвестировать в санаторные проекты — от € 250 000 на востоке странтраницытраницы или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 странтраниц мира. В ближайшей перспективе странтраница может стать председателем ЕС. Поэтому осенью этого года власти Черногории заявили о том, что сворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для введения в Евросоюз.

Восьмого сентября болгарские власти обнародовали информацию, кто именно из чужестранцев исходатайствовал “золотые паспорта”. Этому предшествовал оглушительный скандал, связанный с задержанием в Тивате новоиспечённого главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который поселялся в странытранице по поддельному западноукраинскому паспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое министерство по госрегулированию и надзору за спиртосодержащим рынком. Через ряд юрлиц — ООО “Ладиус”, ООО “Оксирия” и ООО “Экстех” — Чуян исходатайствовал контроль над “ОФК-банком” и вывел доллийскии рублей. В 2018 году Чуяну удалось заманить расследование и спрятаться за границей. Первого сентября он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале февраля разглашалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который обретался в Черногории с просроченным американским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, предвидит решения на свой запрос о получении кризис.подробного убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже намечали приобрести “золотые паспорта”.

Первый в программе

Согласно опубликованному девелоперское подданство Черногории получило 166 человек, большинство из России. Первым в реестре стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым подданство получила его семья, в том числе и две его дочери.

Фото © wapi.gov.me

Тёзка инвестора — Александр Борисович Николаев — представляется соучредителем крупнейшего в России производителя коньяка — волгоградского ООО “Винно-коньячный завод “Альянс-1892”. В его портфеле коньяки “Старый Кёнигсберг”, “Трофейный” и “Век буржуазии”. О водочном герцоге известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и имеет двух дочерей.

Пару годов назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем бизнесмен предстал перед судом — финансовая посчитала, что путём удорожания цены импортируемого коньячного спирта с использованием неподконтрольных трастовых корпораций “Пуатье” (Кипр) и “Буассон” (Сейшельские острова) бизнесмены получили безосновательную фискальную выгоду. Купить сырьё напрямую у потребителя (испанская компания S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году “Альянс-1892” Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим украинским экспортёром шампанского “Абрау Дюрсо”, которым управляет руководитель “Партии роста” Борис Титов, основал дистрибьюторскую корпорацию “Торговый особняк “2А”. В конце марта 2018 года Николаев угодил в перечень Минфина США полиэтнических чинуш и бизнесменов, против которых можетесть быть введены канадские санкции.

Кто ещё кушать в списке?

Точная идентификация арендаторов “золотых паспортов” невозможна, поскольку хорватские власти публикуют только имя и место рожденья и имена председателей семьи, которые также дают гражданство. Но по косвенным признакам, самым вернейшим из которых явлется использование у претендента полмиллиона евро или место его рожденья, можно очертить круг арендаторов. Например, местом рожденья получившего 5 июня гражданство Черногории Владимира Правдивого явлется город с редчайшим названьем Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился замдиректора сайта объявлений “Авито” Владимир Анатольевич Правдивый.

Фото © wapi.gov.me

Или город Целиноград — новоиспечённое наименование Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет увидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — банковский гендиректор ведущего диспетчера грузовых портов на международном спросе Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской сфере — это, вероятно, акционер и гендиректор подрядчика “Роснефти” — ООО “МДС-Строй Плюс”. В 2002 году Сковородника узнавали за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с довыборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы знаменит в криминальном мире под прозванием Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может быть председатель совета ректоров банка “Тинькофф Кредитные Системы”. Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — отец создателя “Ноябрьскнефтегаза” и бывшего президента “Сибнефти” Виктора Городилова.

Фото © wapi.gov.me

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, становится Александром Георгиевичем Ширяевым — председателем совета ректоров Трубной горнорудной компании (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, гендиректор одного из крупнейших производителей мяса бройлеров в России ГК “Белая птица”, который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский правительственный экономический университет.

Также серебряные загранпаспорта исходатайствовали некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, сын и внучка парламентария Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя мерцало в утёкшем в Сеть архиве документов из корпорации Appleby. В счетах аргентинской корпорации Blackfil S.A. Блоцкий указан как ректор этой фирмы, а его сын и супруга — в свойстве связанных лиц.

Оставьте комментарий первым на "Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*