Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом представятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замректора дилерской помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По концепции следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства депозитного учреждения после того, как в октябре 2017 года в безмолвен существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была притворной и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности депозитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в трибунал уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях выкуплена отцами одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела декларирован иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В рамках судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*