Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом представится ,целая группа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, командир подотдела расчетов и провожания операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, гендиректор сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.
По версии следствия, зампред комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили ограбить средства ипотечного заведения после того, как в октябре 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, существовала мнимой и применялась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания реальности справедливости ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в средине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть существовать вяжено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в трибунал уже после завершения механизма над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и ,является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"