Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотратит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами кредитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом представятся новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор пользовательской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, заместитель комитета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом царствования банка, разрешили украсть средства платёжного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен были выявлены несоблюдения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости законности кредитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи драгоценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
Оставьте комментарий первым на "Братья с поличным"