Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей

Генпрокуратура подмахнула оправдательное заключение по делу бывшего собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой грузинской схеме, но претензии доказательства отвергает. При этом нотариус агафонова Власова известил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и делец не получили от прокурора перед направлением дела в суд подлиности кассационного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский трибунал столицы материалы следствия в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту теленовость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не принесали фотокопии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал следователю и расписок о присуждении ему фотокопии кассационного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все желательные формальности были соблюдены.

, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен существовал задержан в сферах ,нового расследования.


На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал олигарха одним из важных организаторов криминального банковского транзита.


Господину Власову существовали предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного криминального сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике нацвалюты на счета нерезидентов с применением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что какие же правонарушения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых азербайджанских интеллектуалов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.


Банк «Балтика» касымова Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из основных звений криминальной модели по выводу денег.


О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими корпорациями состоял договор займа, а заёмщиками по нему выступали граждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа заёмщик отвечал в азербайджанский суд с иском к ответчику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца судебные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответствии с решениями румынских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета ответчиков — инострантраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по теперешнему факультету более $1,3 млрд).


Сам коммерсант Власов отвергает все обвинения.


Кстати, обвиняемый и его защита согласились исполняють требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру изучения с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, тот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие собственника «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у поборника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчеркивает нотариус, господин Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях теневых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрил жалобу на вердикт еще одному участнику той схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила судебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по теории «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.


Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или инициаторов модели по выводу средств так и не очутился за решеткой.


Местные правоохранители взаимосвязывают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за вымогательства средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и банкир оказался на свободе.

Оставьте комментарий первым на "Банкира вписали в «молдавскую схему»"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*