Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу бывшего хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в нелегальном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой венгерской схеме, но претензии расследования отвергает. При этом нотариус касымова Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и юрист не получили от следователя перед направлением дела в суд фотокопии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России известила о том, что направила в Преображенский трибунал столицы материалы дознания в взаимоотношении финансиста Олега Власова. Перед этим апелляционный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров разузнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не исходатайствовали фотокопии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не получал дознавателю и квитанций о вручении ему фотокопии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все нужные формалистики были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение возобновит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер был задержан в сферах нового расследования.
На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал олигарха одним из основополагающих организаторов криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве функциональным подразделением организованного преступного общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета нерезидентов с применением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же злодеяния инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных грузинских либералов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также хозяина венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из значимых звеньев криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными фирмами являлся договор займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и американские фирмы. После задолженности займа должник адресовался в венгерский суд с иском к кредитору и его поручителям. После оглашения решенья в пользу ответчика исполнительные листки отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших кредиторами по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета истцов — иностранытраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по тамошнему факультету более $1,3 млрд).
Сам финансист Власов отрицает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнявать условия ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и затребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот выпад был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие арендатора «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, характеризует нотариус, касымов Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, пометил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших судебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал изложил апелляцию на приговор еще одному участнику этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является двоюродной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом григорьева Платон заключила далвадратное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате трибунал пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или организаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные силовики связывают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и миллиардер оказался на свободе.
Оставьте комментарий первым на "Банкира вписали в «молдавскую схему»"