Инвестбанкира ВТБ Соловьева сдала свидетельница сделки

В английском суде ключевой свидетель Джойслин Бенет дала сенсационные показания о том, что «ВТБ Капитал» скрыл свое участие в аукционе по продаже крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают в Коммерческом суде Англии и Уэльса продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom. Фактически произошел рейдерский захват актива стоимостью около $1 млрд. топ-менджерами британской «дочки» госбанка ВТБ «VTB Сapital» и Алексеем Яковицким, считают истцы.

Напомним ,оператор Vivacom был продан в ноябре 2015 года за 330 млн. евро. Хотя стоимость оператора была намного больше. Компанию приобрел болгарский бизнесмен Спас Русев. На самом деле за ним стоял «ВТБ Капитал».

В феврале 2016 года компании акционера Vivacom Дмитрия Косарева подали иск в Лондоне к британской «дочке» «ВТБ капитала» «по факту незаконного захвата и продажи Vivacom аффилированной стороне» по заниженной цене.

По данным истцов, акции болгарского оператора связи купила люксембургская VivaTelecom, которую номинально возглавлял некий Спас Русев, а юридически владел консорциум инвесторов, в том числе . Истцы сочли продажу мошенничеством и потребовали, чтобы акции или их стоимость были возвращены компании V2. Представитель Косарева оценивает убытки в сумму не менее 250 млн. евро.

В апреле 2018 года компания V2 вновь подала иск в английский суд к компании VivaTelecom, косвенно владеющей болгарским сотовым оператором Vivacom. Требования прежние: возврат акций оператора Vivacom либо восстановление их ценности. Судя по всему, повторный иск в Высокий суд Лондона, может оказаться более успешным для истцов, а для ВТБ грозит обернуться убытком в сотни миллионов долларов.


Ключевой свидетель

14 мая 2019 года в ходе открытого заседания в Коммерческом суде Англии и Уэльса по этому делу вскрылись новые сенсационные доказательства — свидетельские показания Джойслин Бенет. Джойслин Бенет — гражданка США, постоянно проживающая в Швейцарии, является директором компании Leman Nominee Company Limited. Эта компания выступает профессиональным доверительным собственником (trustee) в отношении многочисленных трастов для разных клиентов, в том числе и тщательно законспирированных «дочек» «ВТБ Капитал».

Свидетельские показания г-жи Бенет подтвердили опасения компаний-истцов Empreno Ventures Limited и LIC Telecommunications Sarl, бенефициаром которых является Дмитрий Косарев, которые были озвучены в рамках продолжающихся с 2016 года судебных процессов относительно так называемого «аукциона» по продаже , сообщило агентство Рейтер

В частности, г-жа Бенет подтвердила фиктивный характер «аукциона», проведённого «ВТБ Капитал» в 2015 году. Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене.

 
0000-1-43509096809458709658769867856

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование.

«У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи. У меня также были тесные личные отношения с г-ном Русевым во время приобретения им компании Vivacom», — заявила в суде Джойслин Бенет.

«ВТБ должен был предоставить деньги господину Русеву для участия в аукционе по приобретению Vivacom … потому что господин Русев не мог себе этого позволить. ВТБ должен был финансировать свое участие, но таким образом, чтобы скрыть этот факт,» — сказала Беннетт. — «Я помню, что была намеренно создана сложная структура, чтобы скрыть тот факт, что ВТБ стоял за г-ном Русевым».

Русев сам рассказывал Беннетт, что «ВТБ Капитал» оплатил его «интерес» к телекоммуникационной компании. «Фактически покупателем Vivacom был «ВТБ Капитал», — сказала Беннетт.

Свидетельство Беннетт описывает аукцион как «искусственный процесс». По словам Беннетт, был уверен в победе на аукционе. «Мистер Русев был взволнован сделкой с Vivacom. Это было его спасение, которое должно было вытащить его из затруднительного положения».

«Я в частности вспоминаю, как он говорил, что у ВТБ уже есть покупатель. Я вспоминаю, как он ссылался на Deutsche Telecom и Orange… он хвастался мне, что они [Русев и его российские партнеры] собираются купить Vivacom примерно за 330 млн. евро и «сбросить» за 1 миллиард евро », — сказала Беннетт.

 
0000-2-4-60979-065987-09657890-6597-09650-86787662624

Беннетт предоставила суду копии переписки по электронной почте с Русевым, которая также раскрывает его роль в аукционе и подтверждает его тесные рабочие отношения с руководством «ВТБ Капитал». К примеру, 7 августа 2015 года Русев написал Беннетт: «Я нахожусь в процессе согласования структуры для приобретения Vivacom-BTC. Конечно, у ВТБ есть некоторые ограничительные требования, такие как юрисдикция, тип компаний и поставщиков услуг, особенно для Люксембурга…».

Эти свидетельские показания и переписка по электронной почте подтверждают иск в полном объеме, и их представление суду знаменует начало нового этапа в судебных разбирательствах по «болгарской афере» топ-менеджеров «ВТБ Капиатал». Судья Малдер сочла необходимым зачитать вслух существенную часть свидетельских показаний г-жи Бенет в открытом заседании. Теперь эти показания являются публичным достоянием.

Соловьев-разбойник

Инициатором сомнительной сделки с Vivacom, скорее всего, был глава «ВТБ Капитал» и первый зампред ВТБ Юрий Соловьев с болгарскими подельниками. Это благодаря ему госбюджет Болгарии недополучил как минимум 300 млн. евро с продажи Vivacom, которые могли оказаться в кармане этого российского топ-менеджера, да Высокий суд Лондона против.

49-летний уроженец Улан-Батора Юрий Соловьев успел поработать мелким дилером «Инкомбанка», а также решальщиком по неясным вопросам в российских «дочках» банков и . Давно и постоянно проживает в Лондоне, изредка наведываясь в Москву по делам.

Как выясняется, Соловьев был причастен не только к «болгарской афере», но и ко множеству сомнительных финансовых операций «ВТБ Капитал», который имеет представительства во многих мировых финансовых центрах. Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар.

Как указывалось на сайте ведомства, с декабря 2010 года по июнь 2013-го ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам на сумму примерно $36 млрд.

ВТБ не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке, поэтому сначала переносил свои валютные риски на дочернюю компанию «ВТБ Капитал» с помощью сделок на Чикагской бирже. «ВТБ Капитал» в свою очередь уже хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками фиктивной и неконкурентной и обязала их выплатить штраф.

В итоге Соловьев пошел на сотрудничество с финансовым регулятором США, что само по себе предосудительно, и «ВТБ Капитал» схлопотал минимальный штраф в $5 млн. А российским правоохранительным органам хорошо бы разобраться, что там было за «сотрудничество», которое нанесло не столько материальный, сколько мощный репутационныйущерб российскому госбанку на мировых финансовых рынках.

В это же время «VTB Capital» оказался в центре коррупционного скандала с ценными бумагами Мозамбика. Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов.

Ненужную славу «ВТБ Капиатал» принесла публикация в WallStreetJournal, появившаяся в авторитетном издании еще в апреле 2016 года. В ней автор рассказывает, как «VTB Capital», финансируя, якобы, приобретение Мозамбиком рыболовецких судов, на деле практически втрое увеличил военный флот этой страны. Причем на самом деле этот флот должен был вырасти в тридцать раз, но не сложилось, поскольку большая часть из $500 млн. российского кредита компании EmatumМозамбика так и не достигла, сгинув на офшорных счетах.

Оценку деятельности руководства Мозамбика и VTB Capitalтогда дала глава МВФ Кристин Лагард. По ее мнению, кредиты, о которых при размещении облигаций забыли упомянуть в VTB Capital, призваны маскировать коррупцию. То есть, по сути, один из главных мировых финансистов выдвинул обвинения руководителю VTB Capital Юрию Соловьеву в коррупции.

На последнем новогоднем корпоративе ВТБ в стиле «Звездных войн» переодетый в костюм джедая Юрий Соловьев изрек следующее: «Звезда Смерти (Минфин США) неоднократно пыталась запугать Республику («ВТБ Капитал») санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такойситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!». Думается с такими топ-менджерами «планете ВТБ» никакая Звезда Смерти действительно не страшна, они сами разорят ее до тла.

Оставьте комментарий первым на "Инвестбанкира ВТБ Соловьева сдала свидетельница сделки"

Оставьте комментарий

Your email address will not be published.


*